Călin Georgescu, oprit de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune de 1,1 mil. €
Călin Georgescu, oprit în trafic și dus la percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT direct din trafic. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat luni cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții.
Ancheta vizează trei persoane și un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Liderul grupării, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.
În realitate, potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi urmărit să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări.
Mecanismul înșelăciunii: promisiuni de finanțare și garanții virate
Începând din septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, membrii grupării ar fi indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară. Victima ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție.
Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste condiții, persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro.
Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.
