Doi români judecați pentru fraudă de 1,4 milioane de lire
FRAUDA FISCALĂ DE PROPORȚII: DOI ROMÂNI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ ÎN MAREA BRITANIE
Într-un scandal care a atras atenția autorităților britanice, doi cetățeni români au fost trimiși în judecată pentru fraudarea Fiscului britanic cu o sumă impresionantă de peste 1,4 milioane de lire sterline. În prezent, aceștia se află în arest preventiv și sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate într-o formă continuată.
Acuzațiile formulate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București se referă la activitățile infracționale desfășurate de cei doi între septembrie 2023 și ianuarie 2025, perioadă în care au reușit să acceseze fără drept conturile „Government Gateway”, care este sistemul destinat colectării taxelor și alocațiilor pentru cetățenii britanici și persoanele cu drept de rezidență în Regatul Unit. Conform informațiilor, fiecare inculpat a obținut sume considerabile de la autoritățile britanice, respectiv 495.040 de lire sterline și 921.467 de lire sterline.
Modul de operare al celor doi români a fost unul ingenios, dar ilegal. Aceștia au înregistrat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și au solicitat rambursări frauduloase legate de impozitul pe venit și alte taxe. Această schemă complexă a fost posibilă datorită accesului neautorizat la informațiile sensibile ale sistemului fiscal britanic.
După obținerea sumelor frauduloase, banii au fost transferați în conturi controlate de cei doi, iar ulterior au fost mutați în alte conturi sau retrasi în numerar de la bancomate. Rețeaua de spălare a banilor a fost documentată cu ajutorul unui acord european de cooperare judiciară, realizat cu autoritățile din Regatul Unit prin intermediul EUROJUST.
Investigația a beneficiat de sprijinul echipelor de investigație britanice și al polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, ceea ce subliniază gravitatea și complexitatea cazului. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde s-a propus menținerea arestului preventiv și indisponibilizarea bunurilor și sumelor de bani obținute ilegal.
Această situație nu doar că pune în lumină problemele legate de fraudă fiscală, dar evidențiază și necesitatea unei colaborări internaționale eficiente pentru combaterea criminalității economice. Într-o lume globalizată, infracțiunile de acest tip pot avea consecințe devastatoare asupra economiilor naționale și asupra încrederii cetățenilor în sistemele fiscale.
Sursa: accentulzilei.ro/justitie/doi-romani-judecati-pentru-frauda-de-14-milioane-lire/
