Măsura DIICOT în cazul Călin Georgescu, după percheziții. Aparat de bruiaj găsit în mașină
Călin Georgescu, reținut de DIICOT după nouă ore de percheziții și trei ore de audieri
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Măsura a fost luată după aproximativ nouă ore de percheziții domiciliare și trei ore de audieri, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat luni cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost oprit în trafic dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au fost desfășurate verificări. Ulterior, acesta a fost condus la sediul DIICOT pentru audieri, fără a face declarații la plecare.
Aparat de bruiaj, găsit în mașina lui Călin Georgescu
În timpul perchezițiilor, în mașina lui Călin Georgescu a fost găsit un aparat de bruiaj. Anchetatorii au continuat verificările la locuința sa din Mogoșoaia, perchezițiile nefiind finalizate la momentul anunțării măsurii de reținere.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat care a acționat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine dispuse să acorde împrumuturi. În realitate, ar fi urmărit să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții. Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro, în schimbul unei garanții suplimentare.
Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro. Pentru a câștiga încrederea victimei, ar fi fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale.
Legături între MIGOM Bank, Wealth Bank și persoanele din dosar
Documentele analizate în dosar indică legături între persoanele menționate în anchetă și instituțiile prin care ar fi trebuit să fie obținută finanțarea. Potrivit ordonanței DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.
Pentru plata garanției ar fi fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro. În documentele corporative din Marea Britanie, Massimiliano Arena a fost înregistrat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din acțiuni și drepturi de vot, până la 1 august 2024, dată de la care Ionel Rusen apare în registru ca persoană cu control semnificativ.
În ceea ce privește MIGOM Bank, documentele corporative îl indică pe Thomas Schätti drept una dintre persoanele care au ocupat funcții de conducere. În 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea lui Schätti din conducere.
Proteste la sediul DIICOT și reacții politice
În fața sediului DIICOT s-au strâns sute de susținători ai lui Călin Georgescu, care au scandat „Căline, poporul e cu tine”, „Arestați-ne pe toți!”, „Nu vă jucați cu focul!”, „Libertate pentru Călin”, „Justiție, nu corupție!” și „Călin Georgescu este președinte!”. Un echipaj de ambulanță a fost chemat după ce unei femei i s-a făcut rău.
Președintele AUR, George Simion, a scris pe Facebook: „Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat votanții lui Călin Georgescu, afirmând că nu merită să-i plângem de milă.
Declarațiile denunțătorului
Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu în dosarul instrumentat de DIICOT, a transmis primele declarații: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”.
